Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.05.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в целом по Банку на 2023 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об утверждении документа «Положение о порядке оценки кредитных рисков и формировании резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности при кредитовании физических лиц в ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.3. Об утверждении документа «Политика организации операций на финансовых рынках ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Заключении о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в целом по Банку на 2023 год (Документ хранится в службе контроля рисков).
2.3.2. Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в целом по Банку на 2023 год, приведенные в приложении № 1 к Заключению о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в целом по Банку на 2023 год (Приложение хранится в службе контроля рисков).
2.3.3. Утвердить документ «Положение о порядке оценки кредитных рисков и формировании резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности при кредитовании физических лиц в ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 3754).
2.3.4. Отменить действие документа «Положение о порядке оценки кредитных рисков и формировании резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности при кредитовании физических лиц в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 10.02.2023, Протокол № 951.
2.3.5. Утвердить документ «Политика организации операций на финансовых рынках ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 3724).
2.3.6. Отменить действие документа Политика организации операций на финансовых рынках ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 14.07.2021, Протокол № 891.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2023 г., № 962
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «26» мая 2023 г.